美股上市公司諾亞控股有限公司(NYSE:NOAH)(下稱“諾亞財富”)的一紙公告引發了業界的強烈關注。
7月8日美股開盤前，諾亞財富在公告中稱，旗下上海歌斐資產管理公司(下稱“歌斐”)的信貸基金“踩雷”承興國際控股有限公司(02662.HK，下稱“承興國際”)，涉及總金額34億元。承興國際的實際控制人羅靜因涉嫌金融詐騙已被公安機關採取刑事拘留措施。
《國際金融報》記者通過多方採訪發現，歌斐34億“踩雷”事件並不簡單，目前已經陷入“怪圈”之中：先是有“商界木蘭”之稱的女商人羅靜被抓，隨后其關聯公司股價慘遭暴跌，之后火又燒至諾亞財富旗下的歌斐身上，歌斐最終又將矛頭指向供應鏈金融的上家——京東。
7月9日，歌斐、京東就上述事件互相打起了“嘴仗”，雙方在回應《國際金融報》記者採訪時，互相指責是對方的責任。
“個人認為不是單獨一方的責任，具體責任可能需要等偵查機關介入之后，進行詳細調查才能清楚。”投資金融律師董毅智在接受《國際金融報》記者採訪時指出。
矛頭直接指向京東
公開資料顯示，羅靜是承興國際的實際控制人和董事長，同時也控制著A股上市公司博信股份(600083.SH)和新加坡主板上市公司CamsingHealthcare(BAC)。
7月5日，博信股份公告稱，公司實際控制人兼董事長羅靜，董事兼財務總監姜紹陽分別於6月20日、6月25日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留。當日，博信股份一字跌停。
之后，股市的大火燒至同屬羅靜控制的美股上市公司承興國際，美國時間7月8日，承興國際直接閃崩，暴跌80%。
據媒體報道，諾亞財富董事長汪靜波於7月8日發布內部郵件稱，承興國際實控人羅靜涉嫌欺詐，被上海楊浦分局帶走調查，並提及承興國際與京東世紀貿易有限公司存在應收賬款債權供應鏈融資。
7月9日，《國際金融報》記者從諾亞財富方面証實並獲得了上述內部郵件內容。汪靜波在這封內部郵件中表示，公司有一個核心企業的系列基金，基金的投資標的主要是向承興國際相關方就其與北京京東世紀貿易有限公司之間的應收賬款債權提供供應鏈融資，承興國際的實際控制人因涉嫌欺詐日前被中國警方採取刑事拘留措施。
汪靜波稱，歌斐在該基金存續管理中，已經提前採取各項法律措施，保障基金投資人的合法權益。作為基金管理人，歌斐將繼續切實履行管理人職責。
內部郵件還提到，目前與承興國際相關的基金，確實發生了風險，接下來一段時間，公司將傾盡全力，以最大的可能摸清情況，保全基金資產。
不難看出，汪靜波的內部郵件對基金的投向做出了更為具體的描述。但目前，除了汪靜波的內部郵件，諾亞財富並未透露更多信息，其回復記者稱：由於案件在公安偵查階段，所以無法提供更多信息，如有實質可披露進展，會坦誠溝通告知。
各執一詞
不過，對於汪靜波在內部郵件中的說法，京東並不認可。
針對上述事件，京東官方7月9日向《國際金融報》記者明確表示，該事情和京東無關，並稱“承興涉嫌偽造和京東的業務合同對外詐騙，對於這種行為，我們非常震驚，並且已經配合受害公司進行了報案”。
在京東回應后不久，歌斐資產官方則告訴《國際金融報》記者：承興國際相關方為京東供應商，雙方存在大量長期交易;歌斐已經就這個供應鏈融資對承興和京東提起司法訴訟，正在積極配合並尊重司法調查的結果。
隨后，針對歌斐起訴京東一事，京東又向《國際金融報》記者發來最新情況說明。
京東表示，廣東承興控股集團有限公司(下稱：“承興”)是京東的普通供應商，在京東有一定的業務。在京東毫不知情的情況下，承興涉嫌偽造與京東等公司的合同進行詐騙。就此，京東也已經向當地公安機關報案。
京東認為，歌斐在被詐騙的過程中自始至終沒有通過任何方式和京東進行合同真實性的驗証，暴露了其自身在合規和風險管控上存在重大缺陷。就歌斐被詐騙一事，京東已積極配合警方進行調查。
京東表示，希望歌斐正視其管理問題，在提高自身專業性上面做好功夫，而不要試圖通過混淆視聽一味推卸責任。歌斐無端對京東發起訴訟的行為已經對京東的聲譽產生了嚴重影響，京東嚴正譴責歌斐枉顧事實的作為，並保留對其採取法律手段的權利。
“個人認為，目前應該已經進入刑事偵查階段，如果按照京東的陳述，承興方面可能構成刑法第224條規定的合同詐騙罪。”董毅智指出。
在董毅智看來，現在三方都想撇清自己的問題，因此可能需要監管部門介入。
談及投資者利益，董毅智提醒稱，投資者應該盡早採取措施進行維權。他告訴記者：“我們團隊現在也開始做這方面准備，看能否給這些投資者提供一些法律的幫助。”
